46456172Обновлено 6 сентября 2019Был(а) больше месяца назад

Связаться с кандидатом
Добавить в избранное
Поделиться

Работа в Королеве / Резюме / Административная работа, секретариат, АХО / Ведущий специалист
50 лет (родилась 19 апреля 1969), высшее образование
Королев
Гражданство: Россия
avatar
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Связаться с кандидатом

Ведущий специалист / главный специалист / заместитель руководителя

полная занятость, готова к командировкам
90 000

Опыт работы 12 лет

    • октябрь 2015 – ноябрь 2017
    • 2 года и 2 месяца

    Ведущий специалист

    ОАО «Газпромбанк»

    Обязанности:

    Ведущий специалист, Департамент финансового мониторинга: * Мониторинг и выявление сомнительных операций физических и юридический лиц - клиентов Банка, совершаемых в целях ПОД/ФТ; * В рамках ПОД/ФТ проведение согласований счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, с которыми Банк планирует заключить Договор банковского счета.; * Первичный и углубленный анализ деятельности клиентов Банка; * Подготовка сведений для направления в уполномоченный орган; * Подготовка аналитических заключений по отказам в заключении ДБС * Анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов в автоматизированной банковской системе, а также на основании информации, полученной от сотрудников подразделений банка с целью выявления подозрительных операций; * Осуществление предварительного изучения, анализа деятельности клиентов и планируемых ими операций на основании сведений и документов, представленных сотрудникам валютного контроля, с целью предотвращения проведения клиентами сомнительных операций * Ведение досье по ПОД/ФТ клиентов Банка (в установленных процедурами по ПОД/ФТ случаях), вынесение мотивированного суждения по финансово-хозяйственной деятельности клиента на основании представленных клиентом документов и анализа движения денежных средств; * Инициирование направления запросов клиентам и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД/ФТ; * Осуществление углубленной проверки предоставленных клиентами документов и сведений.
    • апрель 2013 – май 2014
    • 1 год и 2 месяца

    Заместитель Генерального директора

    ООО «Центр Финансовых Инвестиций»

    Обязанности:

    Заместитель Генерального директора -Контролер, специальное должностное лицо, ответственное за противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (см. Круг обязанностей)
    • март 2006 – март 2011
    • 5 лет и 1 месяц

    Заместитель Генерального директора

    ОАО «Компания по управлению инвестициями «

    Обязанности:

    ОАО «Компания по управлению инвестициями «ЯМАЛ». Заместитель Генерального директора - Контролер; специальное должностное лицо, ответственное за противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: * Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ о РЦБ в рамках лицензионной деятельности, контроль внутренней документации; * Разработка и реализация процедур внутреннего контроля и учета, документации внутреннего контроля и учета в соответствии с осуществляемой в рамках лицензий деятельностью на рынке ЦБ; * Формирование отчетности в рамках лицензионной деятельности на рынке ЦБ; * Контроль выполнения требований в рамках Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", выполнение функций ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, проведение инструктажей, составление плана-графика обучения и т. п.; * Проведение проверок и составление отчетов о проверке нарушений, квартальных и годовых отчетов Контролера в рамках лицензионной деятельности УК; * Разработка внутренних документов/регламентов УК; * Контроль за соблюдением порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством РФ о рынке ценных бумаг; * Аудит документации компании на предмет соответствия нормативным актам ФСФР; * Контроль за соблюдением порядка признания и признание клиентов квалифицированными инвесторами; * Разработка и реализация программ по 224-ФЗ (инсайд); * Контроль за соответствием материалов, содержащих рекламу, требованиям законодательства РФ, в т. ч. нормативным правовым актам ФСФР; * Консультации сотрудников компании с целью недопущения нарушений. (Совместительство в ООО «УК «РОСБАНКА»)
    • декабрь 2004 – март 2006
    • 1 год и 4 месяца

    Заместитель Генерального директора

    ООО «Управляющая Компания Росбанка»

    Обязанности:

    ООО «Управляющая Компания Росбанка». Заместитель Генерального директора - Контролер; специальное должностное лицо, ответственное за противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (Совместительство в ОАО «КУИ «ЯМАЛ»)
    • август 2002 – декабрь 2004
    • 2 года и 5 месяцев

    Специалист/главный специалист/заместитель руководителя

    ОАО АКБ «РОСБАНК» Департамент

    Обязанности:

    Мониторинг и выявление сомнительных операций физических и юридический лиц - клиентов Банка, совершаемых в целях ПОД/ФТ; * В рамках ПОД/ФТ проведение согласований счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, с которыми Банк планирует заключить Договор банковского счета.; * Первичный и углубленный анализ деятельности клиентов Банка; * Подготовка сведений для направления в уполномоченный орган; * Подготовка аналитических заключений по отказам в заключении ДБС * Анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов в автоматизированной банковской системе, а также на основании информации, полученной от сотрудников подразделений банка с целью выявления подозрительных операций; * Осуществление предварительного изучения, анализа деятельности клиентов и планируемых ими операций на основании сведений и документов, представленных сотрудникам валютного контроля, с целью предотвращения проведения клиентами сомнительных операций * Ведение досье по ПОД/ФТ клиентов Банка (в установленных процедурами по ПОД/ФТ случаях), вынесение мотивированного суждения по финансово-хозяйственной деятельности клиента на основании представленных клиентом документов и анализа движения денежных средств; * Инициирование направления запросов клиентам и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД/ФТ; * Осуществление углубленной проверки предоставленных клиентами документов и сведений.

Знания и навыки

Дополнительные сведения:

Audit

Иностранные языки

  • Английский язык — базовый